2024-06-15 07:30 来源：本站编辑
周一，一名英国对冲基金交易员被控诈骗丹麦政府18亿美元的刑事审判开始。
沙阿(Sanjay Shah)否认有任何不当行为，而检察官说，他以欺诈手段从丹麦财政部获得了股息税的退税。沙阿是所谓的“前兼前妻”案的主要嫌疑人。
他们指责他通过2008年金融危机后蓬勃发展的交易计划来实现这一目标。
在案件开始时，检察官玛丽·图林要求法院没收属于沙阿的价值72亿丹麦克朗的资产，包括一长串房地产，其中大部分在英国。
沙阿身穿黑色运动衫、黑色长裤和黄色阿迪达斯运动鞋，原定于周一出庭作证，因为图林表示，她将利用开庭第一天的时间，浏览与此案有关的30万份法律文件中的一部分。
沙阿是根据丹麦刑法的一项条款被指控的，该条款可能会导致长达12年的监禁。
沙阿的律师Kaare Pihlmann告诉法庭，他的当事人担心，由于丹麦司法部长过去暗示他有罪的言论，他不会得到公正的审判。
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主要嫌疑人沙阿是伦敦对冲基金Solo Capital Partners的创始人，他于2022年在迪拜被捕，并于12月被引渡到丹麦，目前仍被拘留。
这一“合并-前”计划涉及在派息日前，围绕一个由银行、投资者和对冲基金组成的财团进行股票交易，从而使交易员可以收回双倍的税款。
“他是无辜的，”沙阿的媒体和政治顾问杰克·欧文(Jack Irvine)周五表示。“丹麦人自己也不了解自己的税法，这就是问题所在，”他补充说。
记者未能立即联系到沙阿的律师置评。
丹麦、德国和比利时受到的打击尤其严重，这种做法在大多数国家都被认为是非法的。
刑事诉讼将主要起到威慑作用，而该州将在晚些时候开始的另一起民事诉讼中，旨在收回其在该案中损失的资金。
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彼得斯律师事务所(Peters & Peters)专门研究商业犯罪的律师尼尔•斯威夫特(Neil Swift)表示:“如果当局能够表明，在这种情况下，他们不仅有兴趣拿回资金，而且有兴趣把人关进监狱，那么这是一种威慑因素。”
该州打算收回在另一起民事案件中损失的资金，该案件将于晚些时候开始审理。
丹麦国家的法律顾问表示，无法评估它能收回多少，并估计2017年至2029年的法律诉讼费用可能达到43亿克朗。
除了提起刑事诉讼外，丹麦税务机关还对美国、英国、迪拜、马来西亚、加拿大和丹麦的约500家公司和个人提起了民事诉讼。
打击行动引发了银行突袭、刑事诉讼和诉讼。
安东尼·马克·帕特森被认为是沙阿最亲密的同伙，今年2月，丹麦法院在该国第一起刑事案件中判处他8年监禁。
检察官称，帕特森已被传唤为沙阿案的证人，他承认曾帮助逃税约84亿丹麦克朗。
从星期一到2025年6月，沙阿的案件将举行50多场法庭听证会。
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