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全球金融犯罪监管机构表示，TÃ rkiye已“基本完成”将其从灰名单中除名的必要步骤，该国财政部长表示，除名程序已进入最后阶段。

金融行动特别工作组(FATF)周五宣布，“TÃ rkiye已基本完成”将其从监管机构的灰名单中删除的步骤。

一份声明强调，TÃ - rkiye于2021年10月作出了与该部队合作的高级别政治承诺，以加强其反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CFT)系统的有效性。

“在2024年2月的全体会议上，FATF初步确定TÃ / rkiye已基本完成其行动计划，并有必要进行现场评估，以核实反洗钱/反恐融资改革的实施已经开始并正在持续，并且必要的政治承诺仍然到位，以维持未来的实施，”声明说。

“TÃ rkiye进行了关键改革，包括:(1)加强基于风险的反洗钱/反恐融资监管方法;(2)采取措施确保对“反洗钱”/“反恐融资”违规行为和实益拥有权要求的制裁具有劝阻作用;(3)加强其金融情报单位的资源和利用所产生的金融情报;(4)根据风险进行更复杂的洗钱调查和起诉;(五)健全资产追回制度;(6)优先考虑工作队对联合国指定的团体进行调查、起诉和没收;(七)加强实施针对恐怖主义融资的定向金融制裁;(8)加强与更广泛的非营利组织的联系，并采取措施确保对非营利组织的监督是基于风险的，不会干扰或阻碍合法的非营利组织活动，如筹款，”它补充说

财政部和财政部长穆罕默德Å - imÅ - ek周五表示，将TÃ - rkiye从FATF灰名单中删除的过程已进入最后阶段。

他强调，工作队决定，Türkiye已完成旨在进一步加强AFL和CFT制度的行动计划的所有项目。

他说:“根据程序，FATF小组在访问TÃ rkiye后准备的评估报告将在6月的大会上讨论，预计我国的灰名单决定将在这次会议上被删除。”

Å - imÅ - ek表示，Türkiye今天达成的这一点是所有相关机构和组织，特别是司法部、内政部和外交部，在金融犯罪调查委员会(MASAK)的协调下开展的密集工作的结果。

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