2024-04-12 17:06 来源：得道网
当警方突袭伦敦希思罗机场附近的一个高度戒备的仓库时，警方带走了近20多件艺术品，这些艺术品属于真主党的金融家纳齐姆·艾哈迈德(Nazem Ahmad)。
与此同时，在伦敦市中心的一家拍卖行，他们缴获了艾哈迈德原本希望出售的艺术品。艾哈迈德是贝鲁特一家画廊的老板，美国希望对他进行审判。
被没收的作品包括毕加索1962年的油彩油画《西瓜静物》(Nature morte a la pasteque)和安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的几幅作品，包括《文艺复兴时期绘画的细节》(列奥纳多·达·芬奇，《报喜》，1472年)。
一幅价值22.5万英镑(合31.5万美元)的斯坦利·惠特尼(Stanley Whitney)的画作《整日歌唱》(Sing All Day)和一幅价值17.5万英镑的伊朗艺术家阿里·巴尼萨德尔(Ali Banisadr)的画作《神圣之风》(Divine Wind)是被警方缴获的最值钱的两幅画作。
警方认为，所有被查获的作品价值近100万英镑，很可能被用于资助犯罪或恐怖主义。
调查的范围缩小到艺术品储藏领域，合法的商业当局认为，恐怖分子、逃避制裁者和试图隐藏资产的罪犯可能会利用这一领域。
随着艺术品价格的飙升，以及它们可以轻松地跨越国界和隐藏起来，它们越来越成为犯罪分子想要的商品，通常会在远离窥探的地方藏匿多年。
多年来，一些全球专家一直在向《国家报》表达他们的担忧。
现在，执法部门正在发出“前所未有的警告”，要求该行业积极主动地找出罪魁祸首。
英国国家犯罪局(National Crime Agency)向艺术品储藏中心发布了“安珀警报”(Amber /confirm/i)，警示它们被用于洗钱、逃税、资助恐怖主义、贿赂和腐败。
它指的是一项针对“受制裁的真主党金融家的调查，该调查发现，在英国的艺术品存储设施中，此人拥有价值约100万英镑的精美艺术品”。
NCA国家经济犯罪中心(National Economic Crime Centre)主任阿德里安•塞尔(Adrian Searle)表示，该行业必须“提高警惕，承担起合法艺术品市场守门人的角色”。
美国悬赏1000万美元，征集有关59岁艾哈迈德的信息。据悉，艾哈迈德目前居住在贝鲁特。
这位被指控为真主党提供资金的黎巴嫩艺术品交易商和钻石走私者，于2019年首次被美国财政部指控为真主党洗钱“大量”，并参与走私“血钻”。美国已将真主党列为恐怖组织，并对其实施制裁。
艾哈迈德受到制裁，然后在去年4月，他与8名同伙(包括他在英国的得力助手Sundar Nagarajan)被美国指控违反制裁规定。
Nagarajan于去年12月被引渡到美国。
英国政府还制裁了艾哈迈德，称他在英国拥有大量艺术品收藏，并与几位英国艺术家、艺术画廊和拍卖行有业务往来。
我特别高兴。 ncerned一 恐怖主义网络和有组织犯罪如何利用仓库来藏匿货物一个月后，伦敦警察厅采取行动，根据搜查令，在希思罗机场附近费尔瑟姆的艺术品存储公司Williams & Hill的一个仓库扣押了他拥有的23幅画。
另外九件作品在伦敦的菲利普斯拍卖行被查获，艾哈迈德将它们送到那里出售。没收令于10月发布。
菲利普斯告诉《国家报》，他们已经与美国和英国当局充分合作。该公司在一份声明中表示:“在得知这些指控和美国当局采取的行动后，菲利普斯立即确保禁止艾哈迈德与我们进行交易，并冻结了当时我们在全球拥有的艾哈迈德的所有艺术品。”
“2020年2月，菲利普斯向美国司法部提供了一份完整的清单，列出了我们持有的属于艾哈迈德先生的所有财产。
“当英国警方随后要求没收艾哈迈德的财产时，菲利普斯完全、迅速地遵守了要求。”
Williams & Hill有三个大型艺术品中心，用于运输或长期储存。
该公司提供了一个3.2万平方英尺的“定制设计设施”，拥有“最新的高安全性存储”，“完全可控制气候”。
没有迹象表明威希尔律师事务所有任何刑事犯罪行为。当《国家报》与该公司接洽时，该公司拒绝置评。
与房产或游艇相比，艺术品是一种可移动、可隐藏的资产。因此，当一幅画被储存起来时，没有人真正知道它在那里伦敦大都会警察局告诉《国家报》，英国国家恐怖主义融资调查小组(NTFIU)的官员正在调查“疑似恐怖主义融资和洗钱活动，据信这些活动与富有的艺术品收藏家和钻石交易商纳齐姆·艾哈迈德(Nazem Ahmad)有关”。
警方表示:“艾哈迈德被怀疑是被禁止的恐怖组织真主党的资金来源。”
“恐怖组织的活动依赖财政支持和资金，NTFIU与英国和世界各地的机构密切合作，确定并采取行动，打击提供和促进这些资金的人。”
国家文物管理局表示，尽管藏品所有者“已经停止处理这个问题”，这些艺术品也被遗弃了一年多，但“相关公司没有通知当局他们持有的是什么，或者为谁持有”。
该机构表示，此案“突显了艺术品储存设施作为被制裁人员长期储存和隐藏高价值资产的机制的风险”。
洗钱者和逃避制裁者的活动反映了恐怖分子使用的策略。
在NCA发出警告之前，金融行动特别工作组(FATF)——一个旨在打击洗钱(包括恐怖主义融资)的政府间组织——去年也发出了类似的警告。
新罕布什尔州文化遗产律师、前首席检察官里克•圣希莱尔(Rick St Hilaire)表示:“执法部门越来越关注这一问题，对于我们这些在这一领域执业的人来说，我们早就知道这一点了。”
圣希莱尔表示，ISIS出口和销售掠夺文物的组织结构表明，该组织有一个管理部门，负责监督、征税，并将这些文化遗产推向市场。
“我特别担心恐怖主义网络和有组织犯罪如何利用仓库隐藏货物，”他告诉《国家报》。
“这个问题我已经想了很多年了，尽管我们在私营企业中得到的很多证据都是轶事。执法部门可能有更多。
“你知道他们的交易必须通过正常的航运路线进行。他们必须把货物从A地运到B地，而且必须经过某个地方，在我看来，这就是仓库和自由港的使用。”
FATF的报告称，虽然ISIS已经失去了曾经控制的所有领土，但该组织在世界各地都有分支机构，这意味着他们可能仍然可以进入文化遗址或拥有可以产生资金的文物。
其他恐怖组织，包括基地组织及其附属组织，在中东、北非和亚洲某些地区也使用了类似的计划。
在某些情况下，跨国有组织犯罪集团与恐怖主义集团合作获取这类物品，并将其偷运出冲突地区。
该组织警告称，在这些市场开展业务的企业，如艺术品交易商和顾问、拍卖行和仓储设施，面临着各种风险。
圣希莱尔表示，意大利文物走私者贾科莫·美第奇(Giacomo Medici)的活动被发现，表明其他人可能在利用储藏设施进行文物和艺术品交易。
美第奇利用日内瓦自由港的仓库来隐藏他的非法交易，因此他在2004年被判处10年监禁和1000万欧元(1070万美元)的罚款。
“这是仓库被这样利用的典型例子，所以我为什么不认为恐怖分子和有组织犯罪会以同样的方式利用它们呢?”
当英国最终采取行动应对犯罪分子利用艺术品仓库构成的威胁时，瑞士当局自1995年该国警方首次突袭美第奇在日内瓦自由港的仓库以来一直在采取行动。
它对出口货物的储存规定了六个月的时间限制，并且必须申报出口到该国自由港的货物的买方身份。
这个国家致力于解决这些问题，圣希莱尔对此表示欢迎。
“如果你回顾一下1995年的情况，现在是一个非常不同的时期，当时瑞士当局终于说，‘我们厌倦了这样，我们不想让罪犯来瑞士’。”
洗钱和艺术品市场专家雷纳•内维尔(Rena Neville)称，NCA的通知是史无前例的，是“对艺术品市场，尤其是托运人和存储设施发出的警告”。
NCA的警告涵盖了仓库、拍卖行、艺术品经销商、画廊、博物馆和自由港，这些地方还提供保险、库存管理、海关保税、私人观景室和办公室或会议室设施等服务。
内维尔是FCS合规咨询公司(FCS Compliance)艺术部门的主管，她是一名律师，曾在苏富比拍卖行(Sotheby’s)工作了30年。她表示，这份通知“针对性和具体程度不同寻常”。
从2020年起，任何交易价值1万欧元(合1.07万美元)或以上作品的人都要承担一系列义务，包括向当局报告可疑交易，并在交易完成前对客户进行尽职调查。
内维尔表示:“我从政府那里得到的反馈是，自2020年1月艺术市场受到监管以来，我们提交的可疑活动报告比其他受监管行业少得多，也比他们对我们的期望少得多。”
她表示，到目前为止，艾哈迈德的案子在将恐怖主义、洗钱和艺术品储藏联系起来方面是独一无二的，但“我认识的世界各地执法部门的每个人都确实相信这种情况正在发生，并表示他们看到了”。
她说，交易的作品更有可能是“中低端市场”，而不是杰作，以避免引起注意，“大多数艺术品”的售价“低于10万英镑”。
根据《国家报》提供的完整清单，虽然从艾哈迈德手中查获的两件作品价值六位数，但大多数都不到1万英镑。
另一件被查获的安迪·沃霍尔作品《花》的估价为1.5万英镑，而胡里奥·阿纳亚·卡邦丁的《爱德华·维亚德的时装工作室》的估价为1200英镑。
律师Angelika Hellweger解释说，由于许多交易的不透明性质，经营艺术品仓库变得很困难。
艺术品很少是用新主人的真名购买的。通过握手达成的现金交易并不罕见，通过空壳公司或信托进行的交易也不罕见。
赫尔韦格博士是艺术犯罪、制裁和洗钱方面的专家，同时也是伦敦公司Rahman Ravelli的法律总监，她为客户准备了一份关于NCA警报的简报。
她告诉《国家报》:“这显然是对所有拥有某种储存设施的人的一个警告，当他们持有可疑物品时，他们会主动联系当局。”
“与房产或游艇相比，艺术是一种可移动、可隐藏的资产。所以当一幅画被储存起来时，没有人真正知道它在那里。”
Hellweger博士解释说，由于隐瞒财产的受益所有人受到打击，高价值的个人转向艺术品来隐藏他们的资产，使用同样不透明的所有权结构。
她说:“现在要找到一处巨大房产或一套非常昂贵的房子的主人要容易得多，即使它是由中介机构持有的。”但艺术并非如此。
“首先，他们不会公开以自己的名义购买，”她说。“他们通过彼此并不真正了解的人进行购买。
“此外，如果我是买家，我会通过其他人进行谨慎的调查，因为如果他们发现我是谁，就会推高价格。”
NCA表示，犯罪分子在转向非法物品之前，通过进行合法的商业活动来测试仓库的尽职调查程序。
他们可能要求突然变更服务，以隐藏和转移可能是犯罪所得或受到制裁的资产。
海尔韦格博士说:“他们可能会说，他们希望温度保持在某个水平，这表明他们正在把艺术品搬进来储存。”
NCA警告说，存储中心应该警惕将所有权转移给家庭成员、亲密接触者、商业伙伴或其他中间人的企图，以及出售或快速移动艺术品的企图。
此外，还应检查每日更新的受制裁人员名单。
海尔韦格博士说:“通常在涉及腐败或洗钱时，你会发现这些人也在做正常的生意。”
“但通常艺术品已经存放了很多年，甚至连储藏室里有什么都没有登记。他们通常不会真正知道那里有什么。”
