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一名职员起诉三家银行，称一家与蒙巴萨商人阿里·庞贾尼有关联的公司非法使用他的证件进行数十亿美元的交易。

Imran Husseinali在内罗毕商业法庭起诉钻石信托银行（DTB），肯尼亚国家银行和Habib银行，声称超过40亿先令被汇入以他的名字命名的账户。

他还起诉了Punjani、据称由Punjani、Abdi Ali、Duncan Mukanda、equial secretary and Registrars和Simon Kimeu所有的Rising Star Commodities Ltd。

侯赛因纳利的律师Hans Oichoe告诉法官Peter Mulwa，他的签名是伪造的，以使他成为Rising Star的董事和股东。

Oichoe表示，他的客户最初在Rising Star担任采购文员，但于2022年离职。

据律师称，Rising Star涉嫌交易了至少40亿先令的DTB，而在Habib银行，据称有超过4亿先令和350万美元。

他辩称，在国民银行，该公司据称交易了约14.9万先令。他敦促法院强迫三家银行提供有关账目的信息。

Oichoe说，侯赛因纳利最近得知，他在“新星”的网站上被列为财务总监。

大量

律师进一步指出，从商业登记服务处获得的信息表明，Fatmabai Sherali是该公司的董事和股东。

他辩称，他的客户无法处理如此巨额的资金。

法庭获悉，Husseinali也不知道Rising Star获得了贷款，他也在违约责任名单上。

“进一步否认，原告声称他没有受过教育，培训，或任何形式的经验来控制第三被告的巨额财务。原告主张，第七名被告（财务秘书及注册主任）明知、自愿及故意向商业登记署发出虚假通知，而被告应知悉有关虚假及欺诈，因为原告并没有在第七名被告的任何高级人员面前签署任何有关他被委任为第三名被告董事的文件。”

在他的证词中，Husseinali声称，尽管Punjani的母亲Badrudin Punjani Gulbanu已经去世，但对银行的一些担保是由她做的。

他说，他担心因为与旁贾尼或他的公司有联系而被安全机构开除。

“第一、第二和第九被告根据据称于2015年7月2日去世的Badrudin Punjani Gulbanu宣誓的契约/担保文书，欺诈性地预支和授予信贷便利。原告对上述Badrudin Punjani Gulbanu很熟悉。她是2015年7月2日在尼亚利去世的第四位母亲，享年66岁。”

他还说，他注意到她甚至在他死后还签发支票。

侯赛因纳利的案子是围绕银行、旁贾尼、他的同事和亲戚围绕涉嫌欺诈和银行账户中数十亿资金展开的斗争的升级。

有两起独立的案件，涉及女商人Fatmabai Sherali，她起诉Punjani，非洲银行公司（ABC）， DTB，公司董事和国家土地委员会（NLC）的欺诈指控。

然而，所有被指控的当事方都否认这些指控，并寻求撤销这些案件。这些案件涉及Punjani， Parviz haderli, Zuher Ladak，她的侄子Ali Badrudin和侄女Nazlin Aminmohamed。

同样被引用的还有Anjarwalla and Khanna律师事务所（ALN Kenya），以及商业登记局局长。

她的亲戚

本案中提到的其他当事方包括ABC、DTB、NLC和财务秘书和登记员。

在Mulwa法官审理的案件中，Sherali指控haderli和Nazlin利用Abdeel Enterprises Ltd和Abdeel Investments Ltd，声称这位商人和她的亲戚非法使用她的证件进行欺诈性交易。

另一方面，Abdeel, Badrudin, Nazlin, Amynaz， Ladak和Punjani希望取消这些案件。

他们认为Sherali精神有问题，并有一份医学报告支持他们的说法。

他们还认为，她缺乏提起这些案件的能力，如果这些案件胜诉，她应该被迫缴纳保证金以保护这些案件。

关于ABC， Sherali声称Abdeel未经她的同意或批准就获得了3亿先令的贷款。

她声称，在此案的核心账户被揭开之前，她首先被免去了公司董事的职务。

在DTB案件中，她声称，从银行发布的银行对账单中，Abdeel被记入了超过12亿先令的贷方，而在另一个美元账户中，该公司据称已经预支了至少100万美元，迄今仍未支付。

她还声称，在未经她同意的情况下，她被添加为董事，她的证件被用来创建银行账户。

她说，农行和DTB都违反了肯尼亚中央银行的规定。

“被告的行为对原告构成极大的风险和危险，因为被告在被告作为董事和股东的身份受到质疑的情况下，如果被告违约，原告将面临追讨欠款的风险。”年迈的原告将无法在今生或下辈子偿还巨额非法设施，”Sherali说。

两家银行都否认了这些指控。

DTB对她的精神状态提出了质疑，并断言她不是客户。与此同时，它否认向她提供了银行记录。

Sherali进一步指出，ABC的账户有价值21亿先令和36亿先令的交易，称这些交易很可疑。

她指责ABC隐瞒Abdeel拥有账户并据称获得了大量贷款的信息。

此案将于2月11日继续审理。