2024-05-09 06:13 来源：明日科学网
2018年，自称大主教的Bheki Lukhele在锡安的Ezulwini镇正式开设了他的万民基督教会总部，Ezulwini是斯瓦蒂尼首都姆巴巴内附近的一个小镇。
报告显示，“万国”在那一年至少建造了两座教堂，第二座在南非的夸祖鲁-纳塔尔省。
一年后，一篇报道在斯瓦蒂尼一个叫做KaShoba的地区开设的另一座新建筑的文章的标题宣称:“与主教Lukhele - Chief一起没有邪恶的钱。”
根据这篇文章，“谣言”一直在流传，说Lukhele大主教持有“邪恶的钱”，KaShoba酋长想要澄清事实。
现在，amaBhungane看到的一份泄露的金融情报文件表明，谣言并没有那么离谱。
不仅卢克勒的资金来源可疑，一些受益人也可疑。
卢克勒的银行对账单显示，他定期向该国政治上“显赫”的人物发放现金，其中包括斯瓦蒂尼议会议员、当时的姆巴巴内市长，最重要的是前副总理辛巴·马苏库。
马苏库似乎在2018年至2020年期间从卢克勒那里收到了超过200万卢比。
当他还是斯瓦蒂尼四个大区之一Shiselweni的行政长官时，这笔钱就开始流动了。斯瓦蒂尼地区行政长官的作用类似于南非的省长。
AmaBhungane的调查显示，第一次付款发生在马苏库被任命为副总理的大约五个月前，并在他的整个任期内持续进行。
更多斯威士兰的秘密
在我们调查的第一部分中，我们记录了Lukhele如何在2015年至2021年间从一群可疑的幌子公司那里获得了超过2亿兰特的资金，这些公司表面上是由可以进入南非执政的非洲人国民大会(ANC)金库的个人控制的。
斯威士兰的秘密是由国际调查记者联盟(ICIJ)协调的一个调查项目。该项目是基于Eswatini的金融情报部门(EFIU)泄露的89万份文件，ICIJ与来自11个国家的38名记者组成的团队分享了这些文件。
EFIU是一家法定机构，负责收集、分析可疑交易情报，并向有关当局分发情报，以打击通过沙特金融体系洗钱和资助恐怖主义的行为。
泄露的银行对账单显示，卢克莱的个人账户和教会账户上的一笔存款引起了斯瓦蒂尼金融监管机构的注意，他们随后的调查发现了一项可疑的洗钱计划，涉及非国大金融负责人邦加尼·“邦戈”·马哈拉拉，以及他的好朋友西布西维·蒙戈梅祖鲁。
姆戈梅祖鲁是姆斯瓦蒂国王的妻子Sibonelo的兄弟，Sibonelo被称为Inkhosikati LaMbikiza。他目前是斯威士兰驻比利时大使，此前曾在非国大的投资部门Chancellor House Holdings担任高管。
从EFIU泄露出来的文件显示，卢克勒的财富的踪迹可以追溯到非洲人国民大会的选举基金账户，该账户由大使和非洲人国民大会的金融家提供帮助。
现在，在第二部分中，我们去了斯瓦蒂尼，试图追踪一些钱的去向，同时揭露卢克勒用来掩盖他所做的事情的技巧。
除了政客，卢克勒似乎还向几个警察局、流行福音歌手和牧师行贿。
对Lukhele大主教银行对账单的交易分析显示，一旦这笔钱进入上帝之人的账户，他就通过不寻常的、复杂的转账和购买进行了似乎进一步的洗钱活动。
由于卢克勒向自己和各种受益人进行了复杂的转账，很难确定大部分资金最终流向何处。
大主教Rebios Sigaca Lukhele是谁?
卢克勒大主教是一个谜。你很难在网上找到2017年之前关于这个人或他的教会的任何报道，即使是属于该教会的人。
卢克勒作为教会领袖存在的最早迹象来自于2017年在推特和脸书上创建的两个休眠教会账户。
2017年8月，教堂邀请斯威士兰公众参加官方仪式，他们在伯大尼镇开放了教堂的第一个实质性结构。
也就是在这个时候，Lukhele开始吸引很多公众的注意。
从2018年开始，围绕Lukhele的宣传使他成为斯瓦蒂尼两极分化的名人教会领袖。
当地媒体的头条新闻包括对他慷慨捐赠和向斯瓦蒂尼的慈善机构和其他牧师表示敬畏，以及指控他在该国购买教堂并将其与自己的教堂合并。
批评还延伸到他的个人生活和一夫多妻制，他于2019年与已故的获奖福音歌手马伊博维·姆齐姆库鲁(Mayibongwe Mthimkhulu)结婚，这是他的第四任妻子。
“据称，这名男子只是在南非的车库刷他的个人ATM卡来购买公共汽车现金，(斯威士兰税务局)知道这一点。SRA怎么能允许一个斯威士兰人在一个简单的个人账户中拥有数百万美元而没有经过验证的来源?他是在为自己还是在斯威士兰有权势的人控制资金?”一位资深牧师在一篇新闻报道中问道，卢克勒声称他的钱是“干净的”。
关于万国教堂有多大的信息，无论是在斯瓦蒂尼境内还是境外，都是不一致的。这些分支机构的数量从30到60个不等，在其官方社交媒体页面上没有明确定义教堂足迹的信息。
去年12月，amaBhungane访问了位于Ezulwini的联合国总部，该总部设在靠近主干道的一大片土地上。
教堂的主体结构是一个大而简陋的大厅，坐落在山顶上，而另一个较小的建筑可以在底部找到。大部分土地是开放的或用作停车场，在院子里可以看到一些品牌的公共汽车。
主教堂看起来像2017年在伯大尼揭幕的大厅，也像教堂Facebook页面上看到的夸祖鲁-纳塔尔省的南非分部。
资金流动“极其惊人”
Lukhele在2019年对斯威士兰新闻报(Swaziland News)表示，他愿意接受对其财务状况的调查，并补充说，皇家斯威士兰警察局已经联系过他，他们“对他的谋生方式感到满意”。
“我可以自信地确认我的钱是干净的，因为它是通过银行收到的，有所有的证据可以追踪。除了教堂的供品，我不会把钱存入银行。”
Lukhele从2019年到最近卸任，他还是斯瓦蒂尼最大的足球队之一Mbabane Swallows的老板，他说“锡安教堂的祭品”不多。
他声称，他真正的收入来源是他持有的公司股份，以及他在南非和斯威士兰的房产所收取的租金。
但是，正如我们在第一部分中所述，泄露的文件显示，至少从2017年开始，银行就一直在标记卢克勒账户中的大量存款。
第一国民银行(FNB)提交给EFIU的一份报告，标记了可疑交易，称Lukhele账户中的存款“极其惊人”。
事实上，超过2亿兰特的不明原因的资金从南非流入Lukhele的FNB和Nedbank的各个账户，这让人非常担忧，以至于两家银行在不同的时候终止了与他的关系。
各银行最担心的是，卢克勒申报的收入来源与他实际收到的收入之间存在差异。他在自己控制的账户之间花钱和转账的方式更令人吃惊。
天上的吗哪
在FNB追查到Lukhele的一些现金注入到ANC的选举基金账户的来源后，EFIU不仅向南非金融情报中心(FIC)报告了这些发现以进行进一步调查，而且还向斯瓦蒂尼的执法当局和税务机构提交了报告。
这些报告提出了关于这些矿藏的几种理论或怀疑。
EFIU称，卢克勒可能与非国大首席财务官马赫拉拉和姆斯瓦蒂国王的妹夫姆恩戈梅祖鲁合作，从南非执政党的选举账户中“吸走”资金，然后将这笔钱藏在斯瓦蒂尼的房产上。
另一方面，监管机构怀疑，如果马赫拉拉代表非国大工作，那就意味着“非国大利用卢克勒参与了隐瞒或隐藏在斯瓦蒂尼的资金”。
然而，在收到一笔付款后，Lukhele会把它分成更小的移动货币和电子转账，其中许多看起来像教会成员的工资支付。
更多的钱花在了购买南非和斯威士兰的房产和豪华汽车上。
在2015年至2022年期间，卢克勒还通过他控制的多个账户提取了大量现金。
膨胀的房地产
卢克勒似乎用了一种手段来掩盖从他账户中转移资金的最终受益人，那就是通过购买房产，有时，他转移的钱比声明的购买价格多两到三倍。
amaBhungane获得的记录显示，Lukhele为价值仅为2800万兰特的房产支付了5540万兰特。通过过高的房地产交易来转移资金是洗钱的典型危险信号。
这5540万兰特反映在他的律师Andreas Mfaniseni Lukhele的各种转账中，这些转账被明确标记为财产付款，而2800万兰特是我们在官方契据办公室文件中发现的他或他的公司车辆购买的财产的总价值。
其中12处房产在斯威士兰购得，1处在南非。所有这些都是在2017年之后购买的，当时我们在第一部分中记录的可疑资金流动开始达到高位。
根据契约文件，2018年至2019年期间购买的房产占购买量的大部分，总计2440万兰特。语句中的引用使得其他属性不太可能构成差异。
此外，我们发现的商业建筑大多被Lukhele自己的公司占用，这削弱了他声称的巨额租金收入。
我们获得的契据转让文件显示，大主教的律师，Dunseith律师事务所的Andreas Mfaniseni Lukhele，是负责出售Lukhele在斯瓦蒂尼的所有财产的转让律师。
副总理
安德烈亚斯也是2020年6月卢卡勒从前副总理辛巴·马苏库(Themba Masuku)手中购买一个农场的房产交易的转让律师。
农场是以一个看似严重膨胀的价格购买的，可能是为了部分掩盖两年前转移给马苏库的款项。
它是这样运作的:
前副总理马苏库接受了amaBhungane的提问，但没有承认或回应。同样，向Howe Masuku Nsibande律师和现在的Sabelo Masuku法官提出的问题也没有得到回答。
Dunseith律师事务所和其他财产
如前所述，Lukhele个人、All Nations和Sigaca信托账户中的其他房地产交易显示，他在2018年至2019年期间向Dunseith律师事务所支付了约5540万兰特，购买了价值仅为2800万兰特的房产。
另外支付给Dunseith的1250万兰特被排除在这些数字之外，因为这些付款的参考资料并没有明确用于购买房地产。
这些数字还不包括支付给卢克勒在彼得马里茨堡的财产的款项。
为了说明这一点，根据房产记录，Lukhele在2019年7月通过他的投资公司从一家名为Leittes Properties的机构购买了一处价值940万兰特的房产。然而，Lukhele的银行记录显示，他向Dunseith转账了不到2400万兰特，注明“Leittes Properties”。
另一个挂牌价格与卢克勒最终支付的价格似乎存在差异的例子是他在达尔里亚奇的房产，他似乎在2018年至2019年3月之间的三次交易中购买了该房产的不同部分。
该房产的购买价格在契据处列出为640万兰特。然而，Lukhele账户上的交易显示，他用“Dalriach”这个名字向Dunseith支付了总计2230万兰特。
换句话说，Lukhele似乎向他的律师Andreas Lukhele转账，比他在Leittes的房产交易中支付给卖家的金额多了1460万兰特，比在Dalriach的房产交易中支付给卖家的金额多了1590万兰特。
考虑到大主教和Andreas Lukhele(现任斯瓦蒂尼工业上诉法院法官)都是三家公司的联合董事，其中包括足球俱乐部Mbabane Swallows，事情就变得更加混乱了。
安德烈亚斯也是万国教会银行账户的签署人。
大主教房地产交易的性质可能证实了南非Nedbank在2021年的一份可疑交易报告中提出的担忧。
Nedbank指出了Lukhele与其律师之间重叠关系的问题，并进一步指出Andreas Lukhele已经“认证了Lukhele提交给银行合规部门的大部分文件”。
此外，Nedbank的报告解释说，他们还因为一件无关紧要的小事举报了这位律师。他们在报告中提到Lukhele时指出，“我们怀疑他也在协助我们的客户洗钱”。
Andreas告诉amaBhungane，尽管他是Dunseith的创始人和老板，但他不会回答关于他作为律师所做工作的问题。
为一个未知的计划买掩护?
此外，监管机构还发现了其他一些规模较小的交易，涉及斯瓦蒂尼社会的知名人士和机构。
Lukhele的获奖名单中有斯瓦蒂尼首都姆巴巴内市长，他在2009年至2023年期间多次担任该职位。根据银行对账单，2017年至2019年期间，市长泽法尼亚·恩坎布勒从卢克海尔那里收到了40多万兰特。
Lukhele慷慨的另一个受益者是另一位国会议员Strydom Mpanza，他在2018年至2019年期间收到了37万兰特。
商人罗伯特·马贡戈(Robert Magongo)在2017年至2022年期间收到了总计1.16万兰特的存款，他是一名国会议员，当时他收到了除了一笔以外的所有这些款项。
前市长恩坎布勒和潘扎没有回应记者的提问。Magongo告诉amaBhungane，他从未从Lukhele那里收过钱，他也不认识这个人。
Lukhele的银行记录还显示，在2017年至2019年期间，他向Siteki、Gama、Ngwenya和Malkens等地区的几个警察局以及恩兰加诺皇家警察局支付了超过41万兰特。
有时这些交易被称为“警察福音”或“警察乐队”。
EFIU得出的结论是，“卢克勒可能正在引诱政治人物、牧师、福音艺术家和普通公众，他们是这些资金的受益者，以获得支持、权力和影响力，无论他和同伙在追求什么议程。”
一起在弯曲的地方
卢克勒不仅通过自己的账户进行可疑的交易行为。相反，泄露的EFIU报告和文件显示，他还拉拢了他的家人和同事。
其中包括他的妻子Gugu Ndzabandzaba和Mayibongwe Mthimkulu，他的兄弟Thulani Kabasa Lukhele和他的儿子Ncamiso Lukhele，后者也是教会的联席主任。
Lukhele的哥哥和Mthimkulu都死了。向恩扎班德扎巴和恩卡米索提出的问题是通过Lukhele提出的，他既没有代表他们回答，也没有代表他自己回答。
卢克勒同伙的账户活动表明，他们有时会从第一部分中提到的那些幌子公司那里获得资金。这些公司直接或间接地向Lukhele汇款，并通过大主教账户中相同的现金提取和转移模式分发这笔钱。
2020年4月，一份调查Ndzabandzaba账户活动的报告指出，尽管她的账户通常会收到8000兰特的“维护费”，但她开始收到“来自不同账户的大量存款，这些账户都与一位名叫Bheki Lukhele的先生有关”，而这位先生此前曾被标记为可疑交易。
“恩扎班德扎巴女士收到的这些资金随后几乎立即全部提取，有一次通过出纳员提取了1000万欧元。怀疑围绕着资金的真实来源以及所看到的资金流向，”报告写道。
2020年4月至5月期间，卢克勒儿子账户中的活动也被标记了出来。例如，FNB指出，Ncamiso 4月份的营业额上升到150多万兰特，“大大高于前几个月”。
“这些资金随后立即通过银行柜员全额提取，这是可疑的，因为使用数字平台转移资金更简单、更安全。这些基金的名字表明，这些资金来自他的父亲，或者是一个他父亲签名的账户。”
仅从Lukhele及其家人的账户中提取现金的计算表明，在2015年至2021年期间，他们提取了近2000万兰特现金，在某些情况下，他们明确要求使用兰特计价的纸币。
FNB关于Lukhele已故的兄弟Thulani的一份报告详细说明了这一点。
2020年8月5日，Thulani从可疑的前线公司XGM Projects收到了100万兰特的存款。我们曾报道过，自2015年以来，这家公司如何向卢克勒输送了数百万美元。
FNB的报告称，Thulani在存款当天从XGM的银行柜员处提取了这笔钱。
FNB指出:“客户坚持以现金提取资金，要求使用南非货币，并排除了通过银行转账到另一个账户的选择，而不是处理这么多现金。”
世行报告补充称，这笔交易之所以可疑，部分原因在于其规模，但也因为“资金来源尚不清楚，而且怀疑与欺诈或其他……不道德行为有关”。
账户
斯威士兰机密文件显示，卢克勒从在斯威士兰的FNB持有的三个个人银行账户开始。
2018年，他为万国银行开设了一个账户，以及一个家族信托账户。
银行无法完全确认流入Lukhele的资金的合法性的一个可能原因是，大主教在他的收入来源和他将通过他的账户收到多少钱的问题上一再误导这些银行。
2017年2月，Lukhele签署了一份FNB申报表，声明他的收入来源仅限于500兰特，他预计将从“自己的生意中获得收益”。
同月，他还提交了一封信，确认他是Synquest Trading的董事和员工，他说他在那里每月赚3.5万兰特。Synquest是涉嫌在2015年至2021年间向Lukhele输送数百万美元资金的幌子公司之一。
当Lukhele在2019年至2021年期间在Nedbank开设个人和商业账户时，他同样不诚实。
在Lukhele提交给Nedbank的签署的合规文件中，他声称只期望从以下来源获得收入:
I Care Cash Funeral Policy的唯一董事是Nomlindelo Msomi，俗称“Rev Dr Lee M KaGcugcwa”。
姆索米是联合国在南非最知名的分支机构的领导人，该分支机构位于彼得马里茨堡的索恩维尔。她也是教会在南非注册公司的联席董事。
Lukhele的银行记录显示，在2019年至2022年2月期间，Msomi以“Dr Lee”的名义向Lukhele转账了620万兰特。
这些主要始于2021年底的资金流动被南非Nedbank标记为可疑，该行在一份洗钱报告中表示，这些交易“没有正当理由”。
反过来，Msomi在2018年至2022年期间从Lukhele控制的账户中收到了480万兰特，她告诉amaBhungane，这笔钱用于建造Thornville教堂和资助复活节服务等活动的租赁巴士等支持活动。
关于给Lukhele的钱，Msomi说I Care是她的公司，而且很赚钱。
问责制?
从泄露的信息中可以看出，他们曾努力确定卢克勒的收入是否合法，并阻止他可能进行的任何进一步的洗钱活动，但一旦这些信息到达相关执法机构，就陷入了死胡同。
尽管从2018年开始就知道卢克海尔的“违规账户”，但斯瓦蒂尼的税务机关在2021年告诉欧洲经济研究所，虽然调查已经结束，但由于担心双重征税，他们不知道如何向卢克海尔开单。
“资金从南非收到，只在斯瓦蒂尼使用。现在最大的问题是，(如果)这些资金是从源头(SA)征税的，SRA现在需要(南非税务局)的帮助，以检查这些资金是否在2015年7月1日至2020年6月30日期间在SA纳税，以便他们结案。”
泄露的记录表明，自2019年以来，警方没有向欧洲经济研究所提供任何更新，当时他们承认，在接受采访时，卢克勒提供了有关其收入来源的“相互矛盾”的说法。
泄露的信息还显示，斯威士兰反腐败委员会(ACC)要求提供更多信息。
奇怪的是，在EFIU收到了一份来自南非FIC的综合报告，该报告暗示嫌疑阵线和姆恩戈梅祖鲁大使似乎在为非法交易提供便利后，ACC表示这还不够。
在向行政协调会报告的2022年案件进展报告中，委员会得出结论，与FIC的接触“没有产生任何积极结果，因为据报道(FIC)表示，在其管辖范围内没有报告与这些资金有关的可疑交易报告，因此他们无能为力。”
从文件中不清楚是否在南非采取了任何行动。
工商联在其网站上规定的“媒体参与方式”明确表示，法律规定的“保密要求”禁止工商联“披露或否认”有关具体案件的调查和报道信息。
来自斯威士兰秘密的内部通信显示，在2020年，FIC请求允许与税务机关和其他执法机构分享对这些资金流动的调查结果。
到2022年5月，Nedbank看够了，给EFIU写了一封信，通知该机构正在关闭Lukhele的账户。
“在对卢克勒的账户进行评估后，特别是对上述账户中观察到的交易活动进行了评估，”南非Nedbank告知EFIU。
“银行认为，鉴于客户的交易活动，以及没有足够的理由证明账户中所记录的活动是正当的，它不能继续与客户保持关系。我们怀疑他可能涉及洗钱或/或任何与此有关的上游犯罪。”
内部通信显示，FNB也开始了终止与大主教关系的进程。
“斯威士兰的秘密”表明，欧洲金融投资联盟在很大程度上履行了监管金融体系滥用行为的职责。似乎是斯威士兰的执法当局对跟进这片红旗森林没有多大兴趣。
现在，卢克勒慷慨解囊的来源已经有了一个更清晰的画面，南非的同行们是否能做得更好还有待观察。
学分
编辑支持:
利奥 加纳新闻调查中心编辑教练内尔·福尔Troye Lund，管理合伙人:IJ Hub编辑部
数据支持:
Miguel Fiandor, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Denise Ajiri和Delphine Reuter，数据团队，国际调查记者联盟
Adam Oxford，数据记者、培训师和战略顾问，非洲数据中心支持的OpenUp数据新闻项目
封面图片:
Sindiso Nyoni，国际调查记者联盟
多媒体:
阿拉贡·埃洛夫，匈牙利新闻调查中心数字协调员
Tsholanang Rapoo, amaBhungane新闻调查中心数字官员
