2024-05-25 19:58 来源：本站编辑
在撒哈拉集团首席执行官Subrata Roy去世后，资本市场监管机构Sebi账户中总计超过250亿卢比的未分配资金重新成为焦点。
周二晚上，罗伊在与长期疾病作斗争后在孟买去世，享年75岁。
他面临着与他的集团公司有关的多次监管和法律诉讼，这些公司被指控用庞氏骗局规避监管，他的集团一直否认这些指控。
2011年，资本市场监管机构Sebi命令两家撒哈拉集团公司——撒哈拉印度房地产有限公司(SIREL)和撒哈拉住房投资有限公司(SHICL)——退还通过某些被称为可选完全可转换债券(ofcd)的债券从近300万投资者那里筹集的资金。
这一命令是在监管机构裁定这两家公司的资金筹集违反了其规章制度之后发出的。
经过漫长的上诉和交叉上诉过程，最高法院于2012年8月31日维持了Sebi的指示，要求两家公司退还从投资者那里收取的资金，并支付15%的利息。
撒哈拉最终被要求向Sebi存入约240亿卢比，以进一步退还给投资者，尽管该集团一直坚称，它已经直接退还了95%以上的投资者。
根据资本市场监管机构最新的年度报告，印度证券交易委员会(Sebi)在11年内向两家撒哈拉集团公司的投资者发放了13807亿卢比的退款。
与此同时，在专门开设的银行账户中存款的还款金额已经上升到250多亿卢比。
在两家撒哈拉公司的大多数债券持有人没有提出索赔的情况下，在2022-23财政年度，Sebi退还的总金额仅增加了约70万卢比，而Sebi-Sahara退款账户的余额在本年度增加了1087亿卢比。
根据年度报告，截至2023年3月31日，Sebi收到了19,650份申请，涉及53,687个账户。其中，“退款涉及17,526项申请，涉及48,326个账户，总金额为138.07亿卢比，包括6798亿卢比的利息金额。“其余的申请被关闭，因为它们的记录在撒哈拉集团两家公司提供的数据中无法追踪。
在之前的更新中，截至2022年3月31日，Sebi退还的总金额为13.8亿卢比，涉及17,526份申请。
此外，Sebi表示，根据最高法院通过的各种命令和监管机构通过的扣押令，截至2023年3月31日，它已经追回了总计15646.68亿卢比。
根据2012年8月31日最高法院的判决，这笔款项连同应偿还给合格债券持有人后的应计利息被存入国有银行。
截至2023年3月31日，存入国有银行的总金额约为25163亿卢比。”
截至2022年3月31日、2021年3月31日和2020年3月31日，这一数字分别为2407.6亿卢比、23191亿卢比和21770.7亿卢比。
与此同时，该中心于8月启动了向撒哈拉集团四个合作社的储户退款500亿卢比的程序。
在此之前，合作部长阿米特·沙阿于7月启动了“crcs -撒哈拉退款门户网站”，以方便向投资者返还资金。大约有180万储户在门户网站上注册。
今年3月，政府宣布将在9个月内将这笔钱返还给4个合作社的1亿投资者。
在宣布这一消息之前，最高法院下令将500亿卢比从撒哈拉-塞比退款账户转移到合作社中央登记局。
